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高斯贝尔数码科技股份有限公司一般关联买卖营业估量通告

来源:澳门金沙平台 时间:2019-01-04 16:59 浏览:

  证券代码:002848证券简称:斯贝尔公告编号:2017-016

  高斯贝尔数码科技股份有限公司日常关联交易预计公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  (1)高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案》,预计2017年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司(以下简称“高视科技”)、郴州相山瀑布水电有限公司(以下简称“相山瀑布”)、深圳市高斯宝电气技术有限公司(以下简称“高斯宝电气”)、深圳高斯宝环境技术有限公司(以下简称“高斯宝环境”)、郴州高视伟业房地产开发有限公司(以下简称“高视地产”)、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称“家居智能”)、NEPALDIGITALCABLEPRIVATELIMITED(以下简称“NDC”)的日常关联交易总额不超过6,010.50万元。

  该日常关联交易预计事项已经2017年4月18日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过,关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮在审议相关议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可函及同意的独立意见。

  该关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  ■

  2016年关联交易实际发生总额未超过预计金额,但低于预计总金额20%以上,且公司实际与安徽广行贝尔数码科技有限责任公司未发生关联交易,与预计存在较大差异。差异原因主要是安徽广行贝尔数码科技有限责任公司所在区域市场行情变化,未按预计向本公司采购。独立董事已对该关联交易预计差异出具了独立意见。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联关系基本情况

  1)高视科技

  高视科技成立于2008年5月,注册资本2,000万元,法定代表人刘珂,注册地址湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园,主要经营通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售;安全技术防范系统设计、施工、维修、销售;计算机系统集成及综合布线;项目投资管理;货物和技术的进出口业务;物业管理服务。

  截止2016年12月31日,总资产13,682.87万元,净资产293.67万元,2016年实现营业收入262.62万元,净利润-626.46万元。(以上数据未经审计)

  高视科技系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司,为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,澳门金沙平台,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第10.3.1条第三项规定的情形,高视科技为本公司关联法人。

  2)相山瀑布

  相山瀑布成立于2008年3月,注册资本230万,法定代表人匡清华,注册地址湖南省郴州市苏仙区白露塘镇上白水村,主要经营生活用水供应;水力发电。

  截止2016年12月31日,资产总额493.14万元,净资产472.38万元,2016年实现营业收入108.11万元,净利润38.18万元。(以上数据未经审计)

  相山瀑布系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司,为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形,高视科技为本公司关联法人。

  3)高斯宝电气

  高斯宝电气成立于2003年8月,注册资本3,500万元,法定代表人刘潭爱,注册地址深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧,主要经营电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。

  经深圳华硕会计师事务所(普通合伙)审计(深华字[2017]第245号),2016年12月31日,资产总额24,631.48万元,净资产8,963.42万元,2016年实现营业收入44,958.00万元,净利润2,915.76万元。

  高斯宝系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司,为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形,为本公司关联法人。

  4)高斯宝环境

  高斯宝环境成立于2015年9月,注册资本500万,法定代表人林海扬,注册地址深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F10栋101,主要经营环保技术的开发、咨询、服务,环保工程、环境材料及产品的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。

  截止2016年12月31日,资产总额399.80万元,净资产215.12万元,2016年营业收入257.02万元,净利润-84.88万元。(以上数据未经审计)

  高斯宝环境为本公司关联方高斯宝控股公司,高斯宝出资额425万,占高斯宝环境注册资本的85%,为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形,属于本公司关联法人。

  5)家居智能

  家居智能成立于2005年12月,注册资本2,000万,法定代表人刘潭爱,注册地址深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房01-04层(东侧),主要经营无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售;兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

  家居智能系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司,为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形,为本公司关联法人。

  经深圳华硕会计师事务所(普通合伙)审计(深华字[2017]第170号),2016年12月31日,资产总额12,084.87万元,净资产3,013.63万元,2016年营业收入15,454.72万元,净利润181.03万元。

  6)高视地产

  高视地产成立于2009年9月,注册资本5,000万,法定代表人颜建,注册地址郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧,主要经营房地产开发。

  截止2016年12月31日,总资产23,695.30万元,净资产5,581.93万元。2016年实现营业收入为0万元,净利润-23.26万元。(以上数据未经审计)

(责任编辑:澳门金沙平台—亚洲官网!)

 
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